La Secretaría de Hacienda investiga siete casos de empresas subcontratistas por defraudación fiscal, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
“En lo que va de la presente administración, ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal, a partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de ahí se localizaron mil 854 empresas, de ahí mil 086 tenían información en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar siete objetivos”, dijo.
Estos casos corresponden a triangulación de recursos, prestanombres, testaferros, declaraciones en ceros y un solo representante legal.
Fuente: Notisistema
